کلاهبرداری 38 میلیون یورویی رئیس قلابی
به گزارش خشکشوئی آنلاین، درپرونده معروف به «رئیس قلابی» در فرانسه، بیشتر از ۳۸ میلیون یورو از دو شرکت کلاهبرداری شد.
به گزارش خشکشوئی آنلاین به نقل از یورو نیوز، در کلاهبرداری معروف به رئیس قلابی، اشخاصی در تماس با مدیران مالی و حسابداران شرکتهای قربانی مدعی می شوند که نماینده مدیرعامل هستند و مسئولین شرکت را مجاب می کنند که مبالغی را به حسابشان واریز نمایند.
در مورد اول که در ارتباط با کلاه برداری ۳۸ میلیون یورویی از شرکتی مستقر در پاریس است، تماس از جانب یک دفتر خدمات حقوقی تجاری حقیقی بود و حتی کوچک ترین نکته شک برانگیزی هم وجود نداشت، چونکه محتوای تماس توسط ایمیلی از جانب مدیرعامل تایید شده بود. بعلاوه، با عنایت به سن شرکت و سلسله مراتب سازمانی آن، و اینکه درخواست به صورت بسیار محرمانه مطرح شده بود، هیچ دلیلی برای خودداری مسؤلان از انجام نقل و انتقال های بانکی درخواستی از جانب وکلا وجود نداشت.
طی این کلاهبرداری، ۴۵ تراکنش بانکی توسط حسابداران این شرکت معاملات املاک مستقر در پاریس انجام و طی آنها در مجموع نزدیک به ۳۸ میلیون یورو دزدیده شد.
این شگرد که به «کلاهبرداری رئیس قلابی» معروف است در نهایت به وسیله کنترل های داخلی آشکار شد. اما امید کمی به استرداد مبالغی است که از حساب های خارجی شرکت به حساب های خارجی دیگری منتقل شده اند. این شرکت شکایتی را ثبت نمود.
منبع: laundrybox.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب